KYC é obrigatório em todas as plataformas. Por exemplo, quando você abre sua conta bancária, eles vão pedir sua identidade por meio de sua carteira de identidade e seus dados pessoais que são importantes para eles. Bitcoin, a questão é que bitcoin é um sistema descentralizado que significa que não há gerenciador ou controlador de bitcoin, então por que precisamos do KYC. Bem, o KYC é obrigatório para as trocas de bitcoins. O blockchain de bitcoin e as trocas de bitcoin são plataformas diferentes. O blockchain de bitcoin é um sistema descentralizado e as trocas de bitcoin são sistemas centralizados. Eles são obrigados a fornecer informações pessoais para aqueles que desejam usar os serviços de câmbio, e você pode verificar este https://bitcoinsup.org/ . Então, sem perder tempo, vamos entender o KYC e seus requisitos.
O que é KYC?
KYC significa conhecer seu cliente ou conhecer seu cliente. Isso significa que você deve compartilhar sua identidade com o provedor de serviços para fins de segurança. Existem muitas trocas de bitcoins na Internet e, se você for um usuário de bitcoins, verá muitos anúncios em sites, aplicativos, YouTube e plataformas de mídia social. Todas essas trocas exigem KYC.
KYC é a verificação de sua identidade. Isso significa que se você deseja verificar sua identidade, quem você é, qual é sua área residencial, onde você mora agora e muito mais. Existem os seguintes requisitos para qualquer troca para validar o seu processo KYC:
- A sua carteira de identidade pode ser o seu cartão PAN, cartão Adhaar, cartão de licença ou passaporte, ou outra prova de identidade.
- Você tem que validar sua conta bancária que está anexada ao seu comprovante de identidade. Isso significa que as informações devem ser as mesmas da conta bancária e da carteira de identidade e vinculadas.
- Eles validarão o seu número de celular, que deve ser um link com sua conta bancária e também com sua carteira de identidade.
Os requisitos acima são os seguintes para validar sua identidade, e o processo de identidade começará após o processo de registro. Então, sim, há uma diferença entre registro e KYC.
- KYC começará depois de criar sua conta criptográfica na troca de bitcoin.
- Ao abrir o site ou aplicativo de troca de bitcoins, a primeira etapa é criar sua conta.
- Haverá duas opções, entrar (se você já tiver uma conta na bolsa) e se inscrever (você é novo no negócio e não tem uma conta na empresa)
- Se você é novo no intercâmbio, deve criar sua nova conta clicando no botão de inscrição.
- Agora você tem que preencher as informações vitais como seu nome completo, endereço de e-mail, número de celular, endereço físico e país, ou essas caixas de preenchimento podem ser mais ou menos de acordo com o tipo de troca.
- Agora eles vão pedir para você validar seu endereço de e-mail ou número de celular por meio de um OTP.
- Preencha o OTP e valide as informações necessárias para criar uma conta.
- Após a criação da conta, terá início o processo de KYC conforme os pontos acima.
Por que o KYC é necessário nas trocas de bitcoins?
Como sabemos, o bitcoin é separado de terceiros, de modo que nenhum terceiro pode controlar ou gerenciar o bitcoin. Muitos computadores ou nós estão trabalhando por trás da rede bitcoin e esses nós são os gerenciadores ou controladores do bitcoin. Mas as centrais são sistemas centralizados, o que significa que os controladores ou fundadores dessas centrais gerenciam todo o processamento. As pessoas usam as trocas porque fornecem recursos extras de segurança. Ninguém pode verificar ou rastrear sua id de transação, código de segurança, fácil de depositar e sacar em moeda fiduciária ou local, fácil de comprar e vender em poucos cliques e interface gráfica de usuário, etc. Então, as pessoas usam trocas de bitcoins.
Mas a questão é por que essas trocas exigem KYC. A resposta é que essas trocas são sistemas centralizados, o que significa que devem mostrar o relatório ao governo. Além disso, você deve rastrear todos os usuários em sua plataforma para evitar atividades suspeitas ou ilegais.
As pessoas podem usar sua plataforma para atividades ilegais se não coletarem informações pessoais, uma vez que as bolsas são empresas jurídicas.
Portanto, é essencial fazer KYC para fins de segurança ou para rastrear as atividades dos usuários de bitcoin.
