A Coinbase saiu em apoio total às sanções e revelou até que ponto trabalha com os governos, ao mesmo tempo em que afirma que bloqueou mais de 25.000 contas vinculadas a russos que a empresa acredita estarem realizando atividades ilícitas.
“Muitos dos quais identificamos por meio de nossas próprias investigações proativas”, disse a empresa. “Uma vez que identificamos esses endereços, os compartilhamos com o governo para apoiar ainda mais a aplicação das sanções”.
Em uma postagem no blog, a exchange de criptomoedas disse que quando um usuário abre uma conta, verifica as informações fornecidas em uma lista de indivíduos ou entidades sancionadas fornecidas pelos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Nações Unidas, Cingapura, Canadá e Japão, como bem como bloquear usuários de áreas sancionadas, como Crimeia, Coreia do Norte, Síria e Irã.
A empresa também revelou que mantém uma lista de contas mantidas por pessoas sancionadas fora da Coinbase.
“Quando os Estados Unidos sancionaram um cidadão russo em 2020, listou especificamente três endereços de blockchain associados”, disse.
“Através da análise avançada de blockchain, identificamos proativamente mais de 1.200 endereços adicionais potencialmente associados ao indivíduo sancionado, que adicionamos à nossa lista de bloqueio interna”.
A Coinbase também afirmou que os ativos digitais são capazes de “impedir naturalmente abordagens comuns à evasão de sanções”.
“Ao fazer transações por meio de empresas de fachada, incorporar em paraísos fiscais conhecidos e alavancar estruturas de propriedade opacas, os maus atores continuam a usar moeda fiduciária para obscurecer a movimentação de fundos”, afirmou.
“Dessa forma, eles deixam rastros financeiros complexos que são difíceis de rastrear, exigindo que os investigadores solicitem informações separadamente de muitas instituições financeiras diferentes e sigam um rastro em vários países”.
A exchange disse que devido à natureza pública, imutável e rastreável das blockchains, é possível rastrear transações sem a necessidade de obter informações de várias partes.
“Quando aplicadas a dados públicos de blockchain, as ferramentas de análise oferecem recursos adicionais de aplicação da lei. Em muitos casos, a aplicação da lei pode rastrear o histórico de transações de uma carteira desde a primeira transação, acompanhar transações em tempo real e agrupar transações de acordo com o nível de risco baseado em interações com outras carteiras”, disse.
“A análise proativa na cadeia da Coinbase identificou mais de 16.000 endereços possivelmente associados a exchanges iranianas, muitos dos quais ainda não haviam sido identificados por outros. Usamos essa análise para fortalecer nossos sistemas de conformidade e informar a aplicação da lei para aumentar a conscientização em todo o setor .”
Se a Rússia tentasse contornar as sanções através do uso de criptomoeda, a Coinbase disse que seria mais difícil do que usar moeda fiduciária, ouro ou até arte.
Ao promover a criptomoeda, a exchange não abordou a existência de serviços de copos de moedas que podem ser usados para disfarçar a proveniência de ativos digitais e auxiliar na lavagem.
Um relatório recente disse que desde 2017, os cibercriminosos lavaram US$ 33 bilhões em criptomoedas.
